- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
Отмывание денег
НБУ просит банки останавливать подозрительные денежные переводы и сообщать им о них.
Нацбанк предупредил банки о схеме отмывания политиками "грязных" денег. Схема с ОВГЗ используется публичными деятелями и связанными с ними лицами.
Сотни миллионов долларов выводились через австрийский банк Meinl Bank и Bank Frick and Co в Лихтенштейне.
ЕС обнародовала 23 страны, попавшие в "черный список" за финансирование терроризма и недостаточную борьбу с отмыванием денег.
Итальянского предпринимателя посадили на 2,5 года в тюрьму.
Украина периодически обновляет свой перечень офшорных зон с учетом данных глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей.
Генпрокуратура расследует возможное участие чиновников Государственной фискальной службы в отмывании денег с использованием криптопалют.
Генпрокуратура якобы установила несколько миллиардов активов, которые были приобретены за выведенные из банка средства, но убытка придется ждать десять лет.
Брюссель стремится ужесточить полномочия агентств ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Эксперты Совета Европы рекомендуют Украине усилить меры по борьбе с отмыванием денег
Правоохранители изучают международную схему по выведению средств, посредством которой из страны-агрессора "утекло" до 80 миллиардов долларов за четыре года
В расследовании фигурирует российская преступная группировка, отмывающая деньги на лондонском биржевом рынке.
Почти $30 млн попали на остров через контролируемые российскими оффшорами счета в литовском банке.
В ежемесячном докладе министерства финансов страны рассказали о подозрительных сделках в разных сферах экономики.
По имеющимся данным, бывший директор-распорядитель МВФ Родриго Рато мог быть причастным к Панамским документам.