- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
ФБР расследует дела Коломойского – СМИ
Американские СМИ опубликовали информацию о том, что Федеральное бюро расследований ведет расследование против Игоря Коломойского, который, возможно, причастен к финансовым преступлениям, включая отмывание денег, передает Экономическая правда.
Читай также: Коломойский обозначил планы по ПриватБанку
"По данным источников, следователи изучают информацию о возможных финансовых преступлениях, включая отмывание средств. По их информации, расследование широкомасштабное и продолжается довольно давно. Коломойскому не были предъявлены обвинения ни в одном преступлении, а адвокат, его представляющий, заявил, что тот отвергает любые правонарушения", - говорится в статье.
Майк Салливан, адвокат юридической фирмы Ashcroft Law Firm, которая представляет интересы олигарха утверждает, что Коломойский отрицает отмывание каких-либо средств в США.
"Он - бизнесмен. Его банк захватило правительство, утверждая, что тот находится на грани краха. Эта информация оказалась ошибочной", - добавил адвокат.
Читай также: Национализацию ПриватБанка обжаловали в суде
Также СМИ утверждает, что Прокуратура США в Северном округе Огайо участвует в расследовании, поскольку Коломойский имеет там инвестиции.
По данным The Financial Times, олигарх сейчас живет в Тель-Авиве (Израиль). Эксперты в правоохранительных органах утверждают, что его нынешнее место пребывания может осложнить любые попытки США об экстрадиции.
Ранее сообщалось, что суд арестовал залоговые активы группы Коломойского. Они которые были переданы НБУ в ипотеку/залог в качестве обеспечения долгов ПриватБанка по рефинансированию.
