"Грязные деньги": Известно, сколько пытались "отмыть" в 2020 году в Украине

В 2020 году Государственная служба финансового мониторинга Украины направила в правоохранительные органы 1036 материалов по фактам обнаружения легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем на общую сумму 76,2 млрд грн. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Читай также: В Украине за 9 месяцев “отмыли“ 60 млрд грн - Госфинмониторинг

Отмечается, что из поданных материалов 204 касаются коррупционной деятельности на сумму 8,1 млрд грн.

Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 76,2 млрд грн.

Читай также: СМИ: Международные банки помогли отмыть $2 трлн, среди клиентов - украинские олигархи

Также, согласно сообщению, Госфинмониторинг обнаружил 75 операций, имеющих отношение к финансированию терроризма и сепаратистской деятельности - в том числе 10 из них связанные с финансированием ИГИЛ, 27 - боевиков в ЛНР/ДНР, 10 - террористических связей с Российской Федерацией.

Напомним, украинских бухгалтеров обязали сообщать в Государственную службу финансового мониторинга о подозрительных финансовых операциях своих клиентов. Соответствующая норма прописана в законе о противодействии легализации доходов.

• Теги:
• Отмывание денег
• коррупция
• Госфинмониторинг
• финансирование терроризма