Какие финансовые операции подлежат мониторингу

Мониторингу в Украине подлежат два вида финансовых операций. В частности, речь идет о пороговых и подозрительных транзакциях.

Об этом информирует пресс-служба  Государственной налоговая служба.

Читай также: Когда в Украине появится электронная гривна - ответ НБУ

В Украине, считаются подозрительными такие операции, если проверяющий подозревает, что они являются результатом преступной деятельности или связаны с финансированием терроризма.

Операции являются пороговыми, если:

• сумма, на которую осуществляется каждая из них, равна или превышает 400 тыс. грн (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и/или азартные игры, – 55 тыс. грн);
• равна или превышает сумму в иностранной валюте, банковских металлах, других активах, которая эквивалентна по официальному курсу гривни в 400 тыс. грн. на момент проведения.

Читай также: Еще одна компания пополнила финансовый рынок, – НБУ

При этом есть один или более следующих признаков:

• зачисление или перевод средств, предоставление или получение кредита в случае, если хотя бы одна из сторон имеет регистрацию в государстве, которое не выполняет рекомендации международных организаций;
• финансовые операции политически значимых лиц, членов их семей и/или лиц, связанных с политически значимыми лицами;
• финансовые операции по переводу средств за границу (в том числе в страны, зачисленные в оффшорные зоны);
• финансовые операции с наличными (внесение, перевод, получение средств).

Ранее мы писали, что долги Украины продолжают увеличиваться. В частности, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 июня текущего года составил 2 514,36 млрд гривен. Сумма в долларовом эквиваленте равна 92,52 млрд долларов.

• Теги:
• финансы
• Финансовая помощь
• банковская деятельность
• банковские операции