Переключиться на мобильную версию

Как в Украине отмывают деньги, чтобы заполнить декларации нужным людям

НБУ просит банки останавливать подозрительные денежные переводы и сообщать им о них.
Украинцы и фондовые компании активно отмывают деньги при помощи ценных бумаг
Украинцы и фондовые компании активно отмывают деньги при помощи ценных бумаг
facebook.com

В письме Нацбанка №25-0006/12002, разосланном по банковской системе, говориться о том, что украинцы и фондовые компании активно отмывают деньги при помощи ценных бумаг, включая ОВГЗ, передает UBR. 

Читай также: Предприниматели поделились самыми важными проблемами малого бизнеса

Так, люди скупают ОВГЗ по более высокой цене и продают по более низкой (с убытком) с одним и тем же ISIN-кодом юрлица за короткий промежуток времени. Это происходит по несколько раз на протяжении одного рабочего дня.

В итоге физлицо получает инвестиционную прибыль на миллионы гривен, а юрлицо — убыток на ту же сумму. По заявлению НБУ, это нужно публичным лицам и их близким “для искусственного формирования доходов для дальнейшей демонстрации легально полученных доходов во время декларирования“. 

Читай также: Коррупция на таможнях: Как украинцы и европейцы борются со взятками

Чтобы подобное не повторялось от украинских банков потребовали лучше изучать финансовые операции своих клиентов. И сразу отказывать им в перечислении средств при малейших подозрениях на рисковую деятельность.

В НБУ описали схемы на примере гособлигаций, но уточнили, что так работаю и с другими ценными бумагами.

Ранее сообщалось, кто ворует больше всех, уклоняясь от уплаты налогов. Страна борется не с уклонителями от уплаты налогов, а с помощью новых надбавок другим плательщикам.

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
СухарьОК    06.03.2019, 16:20
Оценка:  +1
СухарьОК
Когда уже банду Потроха уничтожат.
G10    05.03.2019, 21:21
Оценка:  +1
G10
для рядового колхозника, польза статьи нулевая
Vladnadal    06.03.2019, 14:05
Оценка:  +3
Vladnadal
А зачем тогда ты ее читал?
drion    06.03.2019, 14:28
Оценка:  +1
drion
Наверное, сам хотел замутить. )))))) Он не понял, что эта карусель имеет смысл при миллионных оборотах.
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь