НБУ оштрафовал банк и пять финкомпаний на миллионы гривен

В июле 2025 года Национальный банк Украины применил санкции к АКБ «Индустриалбанк» и пяти небанковским финансовым компаниям за нарушения требований в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Штрафы связаны с нарушениями норм, направленных на предотвращение отмывания доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Размеры штрафов:

• АКБ «Индустриалбанк» — 800 тыс. грн;

• ООО «Линеура Украина» — 9,63 млн грн;

• ООО «ФК «Маре» — 595 тыс. грн;

• ООО «ФК «Мидл» — 340 тыс. грн;

• ООО «ПрофитГид» — 170 тыс. грн;

• ООО «Милоан» — 51 тыс. грн.

Кроме того, НБУ направил «Укрпочте» письменное предостережение, указав на недостаточную эффективность управления рисками.

• Теги:
• НБУ
• банки
• штраф