Маркарова рассказала, для какого бизнеса планируют ослабить финмониторинг

Новый закон о финансовом мониторинге поможет ослабить контроль добросовестных бизнесменов и одновременно усилить для безответственных предпринимателей. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в интервью онлайн-изданию MC Today, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

“Обновленный законопроект о финансовом мониторинге мы разрабатывали несколько лет... 6 декабря 2019 года мы наконец приняли документ. Президент подписал его в конце декабря (закон вступает в силу 28 апреля 2020 года). Обновленным законом мы одновременно и ослабили финансовый мониторинг для добросовестного бизнеса и добропорядочных граждан, и усилили контроль для недобросовестных предпринимателей и отдельных лиц, занимающихся преступной деятельностью“, - сказала министр финансов Оксана Маркарова.

Министр утверждает, что ранее компании были обязаны сообщать в Госфинмониторинг об операциях, сумма которых превышает 150 тыс грн.

“Мы увеличили предельный порог суммы до 400 тыс грн и уменьшили список признаков операций, о которых нужно обязательно сообщать – теперь их всего четыре (раньше было 17 — ред.). Теперь у субъектов первичного финансового мониторинга больше маневров для определения того, является ли подозрительной финансовая операция. Мы убрали законодательные ограничения для установления признаков “подозрительных“ финансовых операций“, - сказала Маркарова.

В то же время, Маркарова считает, что банки должны сами научиться мониторить и выявлять подозрительные финансовые операции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине будут проверять налоговою систему.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram 

• Теги:
• Минфин
• маркарова
• финмониторинг