Финмониторинг

ПриватБанк ввел лимиты на денежные переводы: Что известно
Госфинучреждение отклоняет платежи на карту "Ключ к счету".
Подробнее
Подозрительные финоперации. Как работает система мониторинга
Цель проверок - найти сомнительные переводы средств, выявить неплательщиков налогов и не допустить отмывания денег и финансирования терроризма.
Подробнее
Максимальную сумму "анонимного" перевода денег в Украине могут увеличить
Нардепы предлагают увеличить максимальную сумму платежа без идентификации клиента до 25 тысяч гривен.
Подробнее
НБУ разрешил открывать счета в банках дистанционно
Теперь работник финансового учреждения сможет пообщаться с клиентом по видеосвязи и проверить у него документы.
Подробнее
НБУ в феврале оштрафовал три банка за нарушение финмониторинга
Штраф получили Первый инвестиционный банк, А-Банк и банк "Львов"
Подробнее
Маркарова рассказала, для какого бизнеса планируют ослабить финмониторинг
Усиленные проверки будут проводить для недобросовестных предпринимателей
Подробнее
Мы в социальных сетях
Курс валют
09.08.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 38.48 38.60 0.00
Продажа 39.52 40.33 0.00
Все курсы наличных валют...
09.08.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 36.57 37.30 0.60
Все курсы НБУ...
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK