- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2023
Финмониторинг
Госфинучреждение отклоняет платежи на карту "Ключ к счету".
Цель проверок - найти сомнительные переводы средств, выявить неплательщиков налогов и не допустить отмывания денег и финансирования терроризма.
Нардепы предлагают увеличить максимальную сумму платежа без идентификации клиента до 25 тысяч гривен.
Теперь работник финансового учреждения сможет пообщаться с клиентом по видеосвязи и проверить у него документы.
Штраф получили Первый инвестиционный банк, А-Банк и банк "Львов"
Усиленные проверки будут проводить для недобросовестных предпринимателей