РФ использует британские фирмы для отмывания награбленного в Украине — Bloomberg

Правительство Великобритании подозревает, что российские граждане воспользовались ненадлежащими проверками реестра компаний в попытках отмыть доходы от войны в Украине, пишет Bloobmerg.

Читай также: Россия повредила электросети в Донецкой области

Отмечается, что граждане РФ воспользовались слабыми проверками реестра компаний в попытках отмыть нелегальную прибыль. Так, было обнаружено большое количество фиктивных компаний, зарегистрированных в Великобритании гражданами ряда стран в последние годы, вероятно, с целью отмывания денег или уклонения от уплаты налогов.

Читай также: Война в Украине стала главной проблемой для экономики США - JPMorgan

В сотнях этих фирм в качестве руководителей указаны россияне, а некоторые контролируемые Россией компании сейчас пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды.

Одна из компаний, обнаруженных британскими властями, зарегистрирована по офисному адресу в Лондоне и указана в судоходных реестрах как владелец судна для перевозки зерна. Это судно подозревается в незаконной перевозке зерна из Украины.

Читай также: Война в Украине: РФ уже потеряла техники на $25 млрд

Компания имеет три нынешних и бывших должностных лица, зарегистрированных в Companies House, британском реестре компаний, являющихся гражданами РФ и указавших домашние адреса в России.

Несколько других компаний, не имеющих очевидных британских операций, были зарегистрированы по тому же лондонскому адресу другими российскими гражданами.

Читай также: Война в Украине: как украинцы оценивают свое финансовое состояние

Установлено, что для отмывания денег россияне используют счета либо в британских цифровых банках, либо зарубежных лидеров.

Так, россияне используют британские компании для перевода больших сумм денег в страну и хранения их в течение нескольких лет. Затем они либо выводят деньги до того, как им придется представлять отчетность в Companies House, либо представляют поддельную отчетность, которая не раскрывает реальных активов компании.

Ранее мы писали, что Польша решает вопрос расселения украинских беженцев с помощью финансирования ЕС

• Теги:
• Россия
• Отмывание денег
• ЕС
• Британия