США и Британия разоблачили многомиллиардную российскую схему отмывания денег

США и Великобритания ликвидировали сеть по отмыванию денег для российской элиты через криптовалюту

Соединенные Штаты ввели новые санкции против группы компаний и физических лиц, связанных с международной сетью TGR Group, которая помогала российской элите обходить санкционные ограничения с использованием цифровых активов.

Читай также: Великобритания ввела большой пакет санкций против России

Кто попал под санкции

В черный список попали пять физических и четыре юридических лица, включая компанию, зарегистрированную в американском штате Вайоминг. Она частично принадлежала фигуранту, уже находящемуся под санкциями.

Схема обхода санкций

По словам Брэдли Смита, исполняющего обязанности заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке, TGR Group использовала стабильные монеты, обеспеченные долларами, такие как Tether (USDT), для проведения транзакций. Это позволяло:

• Отмывать средства, связанные с подсанкционными структурами.
• Обменивать наличные на криптовалюту без регистрации и соблюдения правил KYC (проверки личности).
• Выпускать предоплаченные кредитные карты для обхода финансового контроля.
• Скрывать источники доходов при покупке недвижимости в Великобритании.

Читай также: РФ использует британские фирмы для отмывания награбленного в Украине — Bloomberg

Масштаб операций

В течение четырех месяцев сеть действовала в 55 локациях в Великобритании, Шотландии и на Нормандских островах. Курьеры собирали наличные деньги от наркокартелей и мошенников, которые затем конвертировались в стейблкоины и распределялись между клиентами по всему миру.

Пример: компания Smart, под руководством Екатерины Ждановой, помогала российским клиентам обходить процедуры проверки личности. В результате с использованием этой схемы была приобретена недвижимость в Великобритании на сумму £2 млн.

Кошельки Smart и TGR также были связаны с российской криптоплатформой Garantex, которую заблокировали в 2022 году за финансирование поставок оружия для войны против Украины.

Итоги операции

В ходе совместной операции США и Великобритании:

• Было арестовано 84 человека.
• Конфискованы миллионы фунтов стерлингов и активы, которые выводились через криптовалюты и традиционные финансовые учреждения.
• Изъяты средства, которые могли быть использованы для поддержки наркотрафика, киберпреступности и шпионажа.

Читай также: Большинство контрабандистов из списка Зеленского вывели из-под санкций

Чтобы компенсировать изъятые британскими властями 20 миллионов фунтов, сети пришлось бы отмыть около 700 миллионов фунтов, что свидетельствует о многомиллиардных масштабах операций.

Новые санкции

Санкции США запрещают гражданам и компаниям из США проводить любые операции с фигурантами списка, а также предусматривают заморозку их активов под американской юрисдикцией.

Эти меры подчеркивают стремление США и их союзников ужесточить контроль над использованием криптовалют для обхода санкций и борьбы с финансовыми махинациями, направленными на поддержку Кремля.

Ранее мы писали, что жертвами мошенников с начала полномасштабной войны стали 11% украинцев.

• Теги:
• Отмывание денег
• мошенники