США та Британія викрили багатомільярдну російську схему відмивання грошей

США та Великобританія ліквідували мережу з відмивання грошей для російської еліти через криптовалюту

Сполучені Штати ввели нові санкції проти групи компаній та фізичних осіб, пов'язаних із міжнародною мережею TGR Group, яка допомагала російській еліті обходити санкційні обмеження з використанням цифрових активів.

Читайте також: Великобританія запровадила великий пакет санкцій проти Росії

Хто потрапив під санкції

До чорного списку потрапили п'ять фізичних та чотири юридичні особи, включаючи компанію, зареєстровану в американському штаті Вайомінг. Вона частково належала фігуранту, який уже під санкціями.

Схема обходу санкцій

За словами Бредлі Сміта, виконуючого обов'язки заступника міністра боротьби з тероризмом та фінансовою розвідкою, TGR Group використовувала стабільні монети, забезпечені доларами, такі як Tether (USDT), для проведення транзакцій. Це дозволяло:

• Відмивати кошти, пов'язані із підсанкціонними структурами.
• Обмінювати готівку на криптовалюту без реєстрації та дотримання правил KYC (перевірки особи).
• Випускати передплачені кредитні картки для обходу фінансового контролю.
• Приховувати джерела доходів при купівлі нерухомості у Великій Британії.

Читайте також: РФ використовує британські фірми для відмивання награбованого в Україні — Bloomberg

Масштаб операцій

Протягом чотирьох місяців мережа діяла у 55 локаціях у Великій Британії, Шотландії та на Нормандських островах. Кур'єри збирали готівку від наркокартелів та шахраїв, які потім конвертувалися в стейблкоїни та розподілялися між клієнтами по всьому світу.

Приклад: компанія Smart під керівництвом Катерини Жданової допомагала російським клієнтам обходити процедури перевірки особистості. В результаті з використанням цієї схеми було придбано нерухомість у Великій Британії на суму £2 млн.

Гаманці Smart та TGR також були пов'язані з російською криптоплатформою Garantex, яку заблокували у 2022 році за фінансування постачання зброї для війни проти України.

Підсумки операції

У ході спільної операції США та Великобританії:

• Було заарештовано 84 особи.
• Конфісковано мільйони фунтів стерлінгів та активи, які виводилися через криптовалюти та традиційні фінансові установи.
• Вилучено кошти, які могли бути використані для підтримки наркотрафіку, кіберзлочинності та шпигунства.

Читайте також: Більшість контрабандистів із списку Зеленського вивели з-під санкцій

Щоб компенсувати вилучені британською владою 20 мільйонів фунтів, мережі довелося б відмити близько 700 мільйонів фунтів, що свідчить про багатомільярдні масштаби операцій.

Нові санкції

Санкції США забороняють громадянам та компаніям із США проводити будь-які операції з фігурантами списку, а також передбачають заморожування їхніх активів під американською юрисдикцією.

Ці заходи наголошують на прагненні США та їхніх союзників посилити контроль над використанням криптовалют для обходу санкцій та боротьби з фінансовими махінаціями, спрямованими на підтримку Кремля.

Раніше ми писали, що жертвами шахраїв з початку повномасштабної війни стали 11% українців.