В Україні можуть встановити нові ліміти на переклади

Національний банк України (НБУ) рекомендує банкам запровадити нові ліміти на карткові перекази, ґрунтуючись на рівні доходів клієнтів, зазначеному в анкеті. Про це було повідомлено на зустрічі правління НБУ із керівниками 30 найбільших банків.

Читайте також: В Україні ліквідували ще один банк

З 1 жовтня тимчасово запроваджується місячне обмеження у розмірі 150 000 гривень, допоки банки не покращать свої системи фінансового моніторингу. Винятки будуть зроблені для волонтерів. Глава НБУ Андрій Пишний зазначив, що такі заходи необхідні для боротьби із протиправними схемами, які призводять до значних втрат бюджету через ухилення від податків.

Заступник голови НБУ Дмитро Олійник додав, що хоча багато банків активно борються з "дропами" (підставними клієнтами), деякі установи ігнорують ризики, надаючи більше значення зростання клієнтської бази. НБУ пропонує банкам домовитися про введення єдиних лімітів, що ґрунтуються на доходах клієнтів, щоб уникнути переходу клієнтів з одного банку до іншого з метою обходу обмежень.

Читайте також: Національний банк зберіг облікову ставку

Крім того, Олійник наголосив на важливості контролю за експортно-імпортними операціями із закупівлі енергообладнання та аналіз схем ухилення від сплати податків. Найближчим часом буде створено реєстр скомпрометованих карт та "неблагонадійних" торговців.

Раніше ми писали, що Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ.