Депутаты поддержали закон о финмониторинге

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 2179 о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Закон поддержали 246 народных депутатов. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Читай также: Рада одобрила экспортные квоты на курятину в ЕС

Нардеп Ольга Василевской-Смаглюк заявила, что законопроект устанавливает “справедливые и пропорциональные санкции для тех субъектов, которые привлекаются к профессиональному отмыванию средств“.

Она добавила, что при доработке ко второму чтению депутаты уточнили перечень мер воздействия, которые могут быть применены за нарушения.

Стоит отметить, что закон вводит общепринятую терминологию в сфере предотвращения и противодействию легализации доходов.

А также увеличивает пороговую сумму и уменьшает количество признаков для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения обязаны были сообщать в Госфинмониторинг.

Читай также: Нардепы приняли закон о противодействии рейдерству

В частности, остается обязанность сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 тысяч гривен (сейчас 150 тысяч гривен) и связанных с наличными, переводом средств за границу, политически значимыми лицами и клиентами из стран, не выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций борющихся с отмыванием средств.

Напомним, депутаты передали сферу занятости в подчинение Минэкономики.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

• Теги:
• законопроект
• ВР
• финансовый монироринг