В Эстонии проверяют банк, который по подозрениям отмывал деньги Януковича

В рамках расследования в Swedbank начали проверки.
В Эстонии проверяют банк, который по подозрениям отмывал деньги Януковича
facebook.com/gogo.mn

Эстонское издание Postimees написали о том, что финансовая инспекция Эстонии начала проверку в главном эстонском офисе Swedbank, который подозревают в отмывании около 135 млрд евро, в частности средств экс-президента Украины Виктора Януковича, передает ТСН. 

Читай также: Люди Портнова и Фукса профинансировали Зеленского – СМИ

По словам пресс-секретаря Финансовой инспекции Ливии Восман расследование начали еще 21 февраля.

"Во время проверки сотрудники Финансовой инспекции ознакомятся с документами и пообщаются на месте с работниками Swedbank. Как долго продлится проверка, не уточняется. "Это зависит от результатов расследования", - добавила Восман.

После обнародования обвинений в отмывании денег общественным телерадиовещанием Швеции SVT, Финансовые инспекции Эстонии и Швеции начали сотрудничество для их проверки, также центральный банк Литвы пообещал принять участие в них. 

Читай также: Жена Луценко случайно стала миллионером

Swedbank может быть причастным к многомиллиардного отмыванию средств через эстонский филиал Danske Bank, который, как считают, стал центром отмывания денег из стран бывшего СССР, в частности России и Азербайджана.

Ранее сообщалось, что Янукович отмывал деньги с руководителем избирательного штаба Трампа. Янукович и Манафорт отмывали деньги через Swedbank. Президента банка уже уволили.




Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
Мы в социальных сетях
Курс валют
03.10.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 40.06 38.71 0.00
Продажа 41.27 40.44 0.00
Все курсы наличных валют...
06.10.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 36.57 36.22 0.61
Все курсы НБУ...
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK