- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
В Эстонии проверяют банк, который по подозрениям отмывал деньги Януковича
Эстонское издание Postimees написали о том, что финансовая инспекция Эстонии начала проверку в главном эстонском офисе Swedbank, который подозревают в отмывании около 135 млрд евро, в частности средств экс-президента Украины Виктора Януковича, передает ТСН.
Читай также: Люди Портнова и Фукса профинансировали Зеленского – СМИ
По словам пресс-секретаря Финансовой инспекции Ливии Восман расследование начали еще 21 февраля.
"Во время проверки сотрудники Финансовой инспекции ознакомятся с документами и пообщаются на месте с работниками Swedbank. Как долго продлится проверка, не уточняется. "Это зависит от результатов расследования", - добавила Восман.
После обнародования обвинений в отмывании денег общественным телерадиовещанием Швеции SVT, Финансовые инспекции Эстонии и Швеции начали сотрудничество для их проверки, также центральный банк Литвы пообещал принять участие в них.
Читай также: Жена Луценко случайно стала миллионером
Swedbank может быть причастным к многомиллиардного отмыванию средств через эстонский филиал Danske Bank, который, как считают, стал центром отмывания денег из стран бывшего СССР, в частности России и Азербайджана.
Ранее сообщалось, что Янукович отмывал деньги с руководителем избирательного штаба Трампа. Янукович и Манафорт отмывали деньги через Swedbank. Президента банка уже уволили.
