В Эстонии проверяют банк, который по подозрениям отмывал деньги Януковича

Эстонское издание Postimees написали о том, что финансовая инспекция Эстонии начала проверку в главном эстонском офисе Swedbank, который подозревают в отмывании около 135 млрд евро, в частности средств экс-президента Украины Виктора Януковича, передает ТСН. 

Читай также: Люди Портнова и Фукса профинансировали Зеленского – СМИ

По словам пресс-секретаря Финансовой инспекции Ливии Восман расследование начали еще 21 февраля.

"Во время проверки сотрудники Финансовой инспекции ознакомятся с документами и пообщаются на месте с работниками Swedbank. Как долго продлится проверка, не уточняется. "Это зависит от результатов расследования", - добавила Восман.

После обнародования обвинений в отмывании денег общественным телерадиовещанием Швеции SVT, Финансовые инспекции Эстонии и Швеции начали сотрудничество для их проверки, также центральный банк Литвы пообещал принять участие в них. 

Читай также: Жена Луценко случайно стала миллионером

Swedbank может быть причастным к многомиллиардного отмыванию средств через эстонский филиал Danske Bank, который, как считают, стал центром отмывания денег из стран бывшего СССР, в частности России и Азербайджана.

Ранее сообщалось, что Янукович отмывал деньги с руководителем избирательного штаба Трампа. Янукович и Манафорт отмывали деньги через Swedbank. Президента банка уже уволили.

• Теги:
• коррупция
• Эстония
• Виктор Янукович
• Swedbank
• коррупционные схемы
• коррупционер
• беглый президент