Платежную систему E-Pay подозревают в финансирования терроризма

Якобы через терминалы E-Pay боевики имеют возможность пополнять счета мобильных телефонов и перечислять средства на карточные счета
Платежную систему E-Pay подозревают в финансирования терроризма

Служба безопасности Украины подозревает платежную систему E-Pay в посредничестве финансирования боевиков ДНР и ЛНР. Об этом говорится в определении Печерского районного суда от 23 декабря, пишет FinClub.

Досудебным расследованием установлено, что с мая 2014 года работники E-Pay через подконтрольных физлиц (около 45 человек), которые проживают на неконтролируемой территории и зарегистрированы как предприниматели в налоговых органах ДНР обеспечивают обслуживание платежных терминалов.

Через эти терминалы боевики имеют возможность пополнять счета мобильных телефонов и перечислять средства на карточные счета во Всеукраинском банке развития.

Установлено, что эти услуги предоставляются через мобильные терминалы пополнения счетов на базе платежной системы FlashPay (владелец банк Фамильный), а также платежные системы Финансовый мир (Киев) и City Pay (Киев, интернет провайдер Terra-line).

Вместе с тем, сотрудники E-Pay пользуются программным обеспечением ООО Пегас Крым, которое является официальным представителем компании ПС PEGAS (Россия).

По требованию следователя СБУ, суд 23 декабря 2015 года арестовал счет компании E-Pay во Всеукраинском банке развития. Но еще за два дня до этого НБУ отправил на ликвидацию ПАО Всеукраинский банк развития.

Поделись:


Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
Мы в социальных сетях
Курс валют
27.02.2021 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 27.90 0.00 0.00
Продажа 27.95 33.95 0.38
Все курсы наличных валют...
27.02.2021 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 27.93 34.15 0.38
Все курсы НБУ...