Центробанк Кипра оштрафовал филиал ПриватБанка

Кипрский филиал украинского ПриватБанка оштрафован за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег
Центробанк Кипра оштрафовал филиал ПриватБанка

Центральный банк Кипра вчера, 31 октября, оштрафовал кипрский филиал украинского ПриватБанка на более чем ?1,5 млн за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом пишет BusinessMail.

Соответствующее расследование центробанк Кипра проводил в мае 2015 года.

Если ПриватБанк выплатит штраф в течение определенного срока (какой - не указывается), он получит 15%  скидки.

Это самый высокий штраф, примененный центробанком Кипра к финучреждению за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег.

Поделись:


Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
Мы в социальных сетях
Курс валют
25.01.2021 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 28.17 34.06 0.00
Продажа 28.27 34.24 0.00
Все курсы наличных валют...
26.01.2021 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 28.17 34.23 0.37
Все курсы НБУ...