Яку суму українці намагалися відмити у 2024 році: відповідь

Державна служба фінансового моніторингу вже отримала 1 302 053 повідомлення про фінансові операції, що підлягають моніторингу. Це на 27% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Про це йдеться в інформації від Опендатабот.

Читайте також: Ринкова вартість усіх криптовалютів рекордно зросла: цифри

У 80%, або 1,05 млн, ці повідомлення стосуються порогових фінансових операцій — тобто суму, що перевищує встановлену законодавством (понад 400 000 гривень на місяць).

Ще 20%, або 254,5 тис. — це підозрілі операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму тощо.

99% усіх повідомлень надано банками. Лише близько 1% (12 850 повідомлень) передали небанківські установи (кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди тощо).

Читайте також: Совет Европы поднял Украину в рейтинге борьбы с отмыванием денег

Після перевірки дані щодо визнаних підозрілих операцій направляються до правоохоронних органів. 2024 року Держфінмоніторинг направив правоохоронцям 780 таких матеріалів.

Найбільше матеріалів Держфінмоніторинг направив до Національної поліції України (НПУ). Це 223 матеріали (28,6% від загальної кількості) на суму понад 15 млрд. гривень. Справи пов'язані з шахрайством та фінансовими махінаціями, розкраданням коштів, кіберзлочинами тощо.

Ще 218 матеріалів (27,9%) на суму 9,7 млрд грн було передано до Служби безпеки України (СБУ). Переважно йдеться про операції, пов'язані з державною зрадою, колабораціонізмом, злочинними організаціями тощо.

Читайте також: В Ватикане впервые посадили за отмывание денег

120 матеріалів направили до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Це справи щодо міністрів, депутатів, суддів, керівників державних підприємств. У таких справах йдеться про операції на 7,06 млрд. грн. Більше половини цих коштів — 59% (4,2 млрд грн) — стосуються злочинів, скоєних керівниками державних підприємств.

У 109 матеріалах йшлося про підозри у фінансуванні тероризму чи сепаратизму. Ще у 173 матеріалах Держфінмоніторинг виявив корупційні ризики на 12,1 млрд. грн.

Зупинити подібні операції з початку року вдалося на суму 6,1 млрд. гривень.

Раніше ми писали, що в Україні скасують прожитковий мінімум.