- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
В Ватикане впервые посадили за отмывание денег
Криминальный суд Ватикана впервые осудил к тюремному заключению в деле про отмывание денег. Итальянский предприниматель получил 2,5 года тюрьмы, передают Финансы со ссылкой на Associated Press.
Читай также: Панамский архив: в США предъявили первые обвинения
"Итальянский предприниматель Анджело Проетти ватиканским уголовным трибуналом был приговорен к 2,5 годам тюрьмы и конфискации средств за использование им счета в банке Святого Престола для отмывания денег", - говорится в сообщении.
Приговор был вынесен 17 декабря, а до этого осужденный два года находился под домашним арестом в ходе расследования предполагаемого мошенничества вокруг банкротства его строительной фирмы, которая была подрядчиком в Ватикане.
Читай также: Суд Лондона вынес решение по делу ПриватБанка и Коломойского
Ватикан предполагает, что это решение очень "важное" для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. После этого дела Ватикан больше не считается офшорной зоной.
Ранее сообщалось, что Украина расширила список офшорных зон. Украина периодически обновляет свой перечень офшорных зон с учетом данных глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей.
