НБУ оприлюднив план перевірок банків та фінустанов на 2025 рік

Національний банк України запланував провести в 2025 році серію виїзних перевірок, спрямованих на оцінку дотримання вимог фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства. Перевірки охоплять як банки, так і небанківські фінансові установи.

Згідно з планом, перевірки будуть проводитись у наступних установах:

Читайте також: НБУ встановив новий рекорд із продажу валюти для підтримки гривні

У першому кварталі 2025 року:

• Банки: МТБ Банк та МІБ.
• Небанківські установи: ТОВ "УПР" та СК "ПЗУ Україна".

У другому кварталі:

• Банки: банк "Південний", Ощадбанк, ТАСКОМБАНК.
• Небанківські установи: ТОВ "Фард Стандарт".

Читайте також: Наприкінці року НБУ рекордно збільшив продаж валюти

У третьому кварталі:

• Банки: Райффайзен Банк.
• Небанківські установи: ТОВ "ФК Контрактовий дім", ТОВ "Свіфт Гарант", СК "Вусо".

У четвертому кварталі:

• Банки: банк "Авангард".
• Небанківські установи: ТОВ "ФК МБК", ТОВ "АЙ Ломбард", ТОВ "1 Безпечне Агентство Необхідних Кредитів".

Перевірки будуть проводитися на основі ризик-орієнтованого підходу, що включає аналіз результатів оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.

Раніше ми писали про те, як відрізнити товар з кешбеком.