В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен

В 2018 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 347,4 млрд гривен. Об этом в в четверг, 17 января, информирует пресс-служба Госфинмониторинга. 

Читай также: Украинский бизнес ухудшил прогноз по курсу гривны

Так, ведомство подготовило 934 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом.

Также сообщается, что в правоохранительные органы направлены 100 материалов о финансовых операциях лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности или сепаратизма.

Ранее сообщалось, что НБУ за год обнаружил 78 нелегальных обменников. Всего в 2018 году Нацбанк провел 1103 проверки обменников на всей территории Украины.

• Теги:
• Госфинмониторинг
• операция
• уголовный кодекс
• финансовые операции