Сеть заправочных станций Amic арестована

Суд арестовал автомобильные заправочные станции, склады, земельные участки и корпоративные права, всего это 308 объектов недвижимости, принадлежащих одной из крупнейших сетей АЗС на территории Украины. Об этом информирует пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Читайте также: Цены на бензин и дизель в Украине стабилизировались

Общая сумма корпоративных прав составляет более 50 млн грн.

Отмечается, что бенефициары и должностные лица двух компаний, ведущих деятельность в сфере реализации горюче-смазочных материалов, связаны между собой, а их фактическими собственниками являются граждане РФ.

Так, должностные лица предприятий в течение 2015-2022 годов искусственно завышали расходы предприятий в результате получения кредитов от родственных структур.

Читайте также: Война в Украине: более 3,5 млн украинцев остались без жилья

К расходам также относились проценты по кредитам. Оба предприятия декларировали убыточную деятельность.

При убыточной деятельности в Украине, премии, включенные в стоимость импортированных горюче-смазочных материалов, перечисляли в пользу иностранной компании.

Общая сумма уклонения от уплаты налогов обеих компаний составляет более 270 млн грн.

Кроме того, указанные предприятия, работающие в Украине, выплачивали дивиденды в пользу компаний нерезидентов, конечными бенефициарными собственниками которых являются РФ и российское общество. В результате было легализовано более 1 млрд грн.

Досудебное расследование по уголовному производству по фактам уклонения от уплаты налогов и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, осуществляют детективы БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генпрокурора во взаимодействии с Государственной налоговой службой.

Ранее мы писали, что Fitch повысило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте.

• Теги:
• заправка
• махинации
• заправки
• арест активов