Сеть заправочных станций Amic арестована

Общая сумма корпоративных прав составляет более 50 млн грн
 |  Автор: Ольга Опенько
Сеть заправочных станций Amic арестована
Иллюстративное фото / depositphotos

Суд арестовал автомобильные заправочные станции, склады, земельные участки и корпоративные права, всего это 308 объектов недвижимости, принадлежащих одной из крупнейших сетей АЗС на территории Украины. Об этом информирует пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Читайте также: Цены на бензин и дизель в Украине стабилизировались

Общая сумма корпоративных прав составляет более 50 млн грн.

Отмечается, что бенефициары и должностные лица двух компаний, ведущих деятельность в сфере реализации горюче-смазочных материалов, связаны между собой, а их фактическими собственниками являются граждане РФ.

Так, должностные лица предприятий в течение 2015-2022 годов искусственно завышали расходы предприятий в результате получения кредитов от родственных структур.

Читайте также: Война в Украине: более 3,5 млн украинцев остались без жилья

К расходам также относились проценты по кредитам. Оба предприятия декларировали убыточную деятельность.

При убыточной деятельности в Украине, премии, включенные в стоимость импортированных горюче-смазочных материалов, перечисляли в пользу иностранной компании.

Общая сумма уклонения от уплаты налогов обеих компаний составляет более 270 млн грн.

Кроме того, указанные предприятия, работающие в Украине, выплачивали дивиденды в пользу компаний нерезидентов, конечными бенефициарными собственниками которых являются РФ и российское общество. В результате было легализовано более 1 млрд грн.

Досудебное расследование по уголовному производству по фактам уклонения от уплаты налогов и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, осуществляют детективы БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генпрокурора во взаимодействии с Государственной налоговой службой.

Ранее мы писали, что Fitch повысило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте.




Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
Мы в социальных сетях
Курс валют
25.09.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 41.03 40.25 0.00
Продажа 42.09 41.44 0.00
Все курсы наличных валют...
25.09.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 36.57 36.08 0.61
Все курсы НБУ...
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK