Мережа заправних станцій Amic заарештована

Суд заарештував автомобільні заправні станції, склади, земельні ділянки та корпоративні права, всього це 308 об'єктів нерухомості, що належать до однієї з найбільших мереж АЗС на території України. Про це  інформує прес-служба Бюро економічної безпеки.

Читайте також: Ціни на бензин та дизель в Україні стабілізувалися

Загальна сума корпоративних прав складає понад 50 млн грн

Зазначається, що бенефіціари та посадові особи двох компаній, які ведуть діяльність у сфері реалізації пально-мастильних матеріалів, пов'язані між собою, а їх фактичними власниками є громадяни РФ.

Так, посадові особи підприємств протягом 2015-2022 років штучно завищували витрати підприємств у результаті отримання кредитів від родинних структур.

Читайте також: Війна в Україні: понад 3,5 млн. українців залишилися без житла

До витрат також належали відсотки за кредитами. Обидва підприємства декларували збиткову діяльність.

За збиткової діяльності в Україні премії, включені у вартість імпортованих паливно-мастильних матеріалів, перераховували на користь іноземної компанії.

Загальна сума ухилення від сплати податків обох компаній становить понад 270 млн грн.

Крім того, зазначені підприємства, які працюють в Україні, виплачували дивіденди на користь компаній нерезидентів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є РФ та російське суспільство. В результаті було легалізовано понад 1 млрд грн.

Досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, здійснюють детективи БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора у взаємодії з Державною податковою службою.

Раніше ми писали, що Fitch підвищило кредитний рейтинг України в іноземній валюті.