Нацбанк обязал банки усилить контроль за аномальными операциями физлиц

Нововведения будут способствовать повышению результативности мер по финансовому мониторингу
 |  Автор: Ольга Опенько
Нацбанк обязал банки усилить контроль за аномальными операциями физлиц
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины ввел новые требования к осуществлению банками финансового мониторинга. Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №110 от 5 сентября и вступили в силу 7 сентября 2023 года, сообщает пресс-служба регулятора.

Читайте также: В НБУ презентовали памятную монету

"Нововведения будут способствовать повышению результативности мер по финансовому мониторингу и созданию условий для содействия снижению рисков отмывания средств/финансированию терроризма и другой незаконной деятельности", – отмечается в сообщении НБУ.

В частности, новыми требованиями:

  • установлена ​​обязанность для банков реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Такое требование не распространяется на клиентов – физических лиц, осуществляющих обычные финансовые операции на суммы и в объеме, имеющих рациональное обоснование;

Читайте также: НБУ лишил лицензии компанию с крупнейшей сетью пунктов обмена валют

  • дополнен перечень индикаторов подозрительности, касающихся финансовых операций клиента, а именно превышение более чем в два раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом к установлению деловых отношений/обновленной при его обслуживании, и нетипичная активность по счетам клиента.

Кроме того, внесено уточнение в процедуру осуществления банками надлежащей проверки клиентов, являющихся электронными резидентами (е-резидентами), в части идентификации и верификации. Также регулируются процедуры удаленного установления деловых отношений е-резидентами.

Ранее мы писали, что НБУ улучшил прогноз по инфляции в Украине.[[/link_direct]




Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
Мы в социальных сетях
Курс валют
10.10.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 40.81 45.00 0.00
Продажа 41.52 45.63 0.00
Все курсы наличных валют...
10.10.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 41.19 45.13 0.42
Все курсы НБУ...
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK