В России задержана группа подпольных банкиров, отмывших более миллиарда долларов

"Попредварительной оценке, злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 36 млрдрублей", - говорится в сообщении пресс-центра Министерства внутренних делРоссии.

Как сообщается, группа действовала более 5 летна территории московского и других регионов Российской Федерации. В ходепроведения оперативно-розыскных мероприятий установлен ее состав, иерархия, атакже схемы обналичивания денежных средств.

По данным следствия, организатором являлся42-летний уроженец города Мытищи Московской области, а всего в незаконнойдеятельности были задействованы свыше 400 человек.

Для реализации противоправной схемы участникигруппы использовали несколько подконтрольных коммерческих банков, а также свыше100 российских и зарубежных фирм.

По данным полиции, денежные средства"клиентов" безналичным путем переводились на расчетные счета "фирм-однодневок",открытых в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счетав Прибалтийские государства и Республику Кипр. Полученные деньги участникигруппы легализовывали, приобретая объекты недвижимости.

За свои услуги злоумышленники брали комиссию вразмере 2%. По предварительной оценке, доход от противоправной деятельностисоставил более 575 млн рублей (более $17 млн).

По данным фактам Следственным департаментомМВД России возбуждено уголовное дело по статьям Организация преступногосообщества и Незаконная банковская деятельность.

На территории Москвы и Московской областипроведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях,задействованных в противоправной схеме. Обнаружены и изъяты наличные денежныесредства в сумме более 1 млрд руб. ($30 млн), финансовые документы и 500печатей российских и иностранных юридических лиц. Задержано 7 активныхучастников организованной группы.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Украинемошенники украли с платежных карт 10 млн грн.

• Теги:
• Россия
• финансы
• махинации