НБУ ужесточает контроль за отмыванием доходов

Нацбанк ужесточит контроль за отмыванием доходов
НБУ ужесточает контроль за отмыванием доходов
gettyimages.com

Национальный банк Украины внедряет новый подход при осуществлении надзора в сфере финансового мониторинга. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

Читай также: В Нацбанке рассказали о судьбе российских банков в Украине

Регулятор внедряет риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В частности, увеличен срок, в течение которого банк/учреждение после получения справки о выездной проверке/акта с сопроводительным письмом вправе предоставить НБУ объяснения, возражения относительно обстоятельств, фактов нарушений, выводов (при наличии), с трех до семи рабочих дней.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ N66 от 24 июля и вступают в силу с четверга, 27 июля.

Напомним, что НБУ прекращает выдачу справок о декларировании валютных ценностей.



Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
Мы в социальных сетях
Курс валют
16.09.2021 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 26.60 31.29 0.33
Продажа 26.78 31.64 0.38
Все курсы наличных валют...
16.09.2021 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 26.64 31.52 0.37
Все курсы НБУ...
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK