Нацбанк оштрафував шість банків

Національний банк у березні 2025 року застосував до шести банків та трьох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Так, на АТ "МІБ" накладено штраф у 20,5 млн грн за неналежне виконання обов'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів та неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу.

Порушення інших банків також стосувалися недоліків при здійсненні належної перевірки клієнтів, неналежного застосування ризик-орієнтованого підходу та недотримання вимог валютного законодавства.

АБ "Південний", крім штрафу за порушення у сфері фінмоніторингу, отримав додатковий штраф у 400 тис грн за неналежне виконання обов'язків щодо здійснення валютного нагляду.

АТ "Сенс Банк" отримав штраф у 4,1 млн грн за неналежне виконання обов'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів та недоліки при застосуванні ризик-орієнтованого підходу.

За систематичне неподання звітності з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПОД/ФТ) у встановлені терміни небанківська фінансова установа ВО "Санлайт есетс та компанія" оштрафована на 51 тис. грн.