НоваПей отримала рекордний штраф від НБУ

Національний банк України наклав штрафи на два банки та шість небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.

Про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби НБУ.

Найбільший штраф отримала компанія ТОВ «НоваПей», яка обслуговує платіжну інфраструктуру поштового оператора «Нова пошта». Розмір санкції — 90,6 млн грн.

Серед інших покараних установ:

• АТ «Таскомбанк» — 11 млн грн;

• АТ «Укрсиббанк» — 2 млн грн;

• ТОВ «ПрофітГід» — 6,3 млн грн;

• ПО «Ломбард Парус» — 799 тис. грн;

• ТОВ «Стар Файненс Груп» — 595 тис. грн;

• ТОВ «ФК Є ГРОШІ» — 595 тис. грн;

• ТОВ «ФК Ліберті Фінанс» — 17 тис. грн.

Причинами накладення штрафів стали неналежний контроль за діями клієнтів, несвоєчасне надання запитуваної інформації НБУ, а також неналежне впровадження ризик-орієнтованого підходу до фінансового моніторингу.

Регулятор наголосив, що систематичне недотримання вимог чинного законодавства в цій сфері створює ризики для фінансової стабільності країни.