В Украине за 9 месяцев “отмыли“ 60 млрд грн - Госфинмониторинг

На протяжении января-сентября 2020 года Государственной службой финансового мониторинга Украины в правоохранительные органы направлено 739 материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на 60,3 млрд грн. Об этом сообщается на Правительственном портале.

Читай также: СМИ: Международные банки помогли отмыть $2 трлн, среди клиентов - украинские олигархи

Согласно сообщению, за отчетный период Госфинмониторингом, в частности, было направлено в правоохранительные органы 157 материалов по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

“В упомянутых материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 6,4 млрд грн“, - говорится в сообщении службы.

Читай также: Дело об отмене национализации ПриватБанка возобновили

Напомним, что украинских бухгалтеров обязали сообщать в Государственную службу финансового мониторинга о подозрительных финансовых операциях своих клиентов. Соответствующая норма прописана в законе о противодействии легализации доходов.

• Теги:
• Отмывание денег
• Госфинмониторинг
• финансовые операции