- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2024
История одного дерибана: как и кто выводил деньги из бывшего банка Пшонки
Читай также: НБУ подтвердил, что банк Жеваго выполняет план капитализации
Минфин позволил украсть 3,5 млн евро кредитных денег Европейского инвестиционного банка, которые выделили Украине на реконструкцию электросетей, говорится в сюжете программы Наші гроші.
Оборудка была проведена через БГ Банка, который ныне находится в стадии ликвидации, а ранее через него вывелись огромные средства, выяснили журналисты.
Европейский кредит
Во времена Януковича главным собственником БГ Банка считали сына тогдашнего генпрокурора Виктора Пшонки – Артема. Но в документах среди акционеров банка эта фамилия никогда не фигурировала.
В 2011 году Банк Грузии продал пакет акций украинскому БГ Банку. Акции разделили на 13 лиц, после их входа в руководство, контроль над собственниками перешел Артему Пшонке, говорится в сюжете. Новые хозяева изменили название на Банк Первый.
В конце ноября 2014 года в БГ Банк была введена временная администрация. Ликвидация банка началась в феврале 2015 года, рассказал директор юридического департамента БГ Банка Николай Коломоец. “Фактически с этого времени произведение любых банковских действий банком уже невозможно“, - пояснил он.
Но Минфин умудрился в последний момент перед крахом банка перечислить в него деньги европейского кредита.
Читай также: НБУ регулирует механизм возврата срочных депозитов
1 сентября 2014 года на спецсчет БГ Банка были перечислены 4 562 500 евро займа, который предоставил Европейский инвестиционный банк. Деньги назначались для проекта государственной Укрэнерго. По словам Всеволода Ковальчука, первого заместителя директора Укрэнерго, проект реализуется сейчас – это строительство энергетического узла для передачи мощности Запорожской атомной станции.
Укрэнерго могла получить только 1 млн евро, остальные 3,5 млн безнадежно застряли в ликвидируемом банке, который чисто физически не может их вернуть. Тем временем Укрэнерго уже платит проценты по кредиту европейцев. Остальные неполученные 3,5 млн Укрэнерго также будет возвращать. Вероятнее всего, деньги будут возмещены за счет госбюджета – то есть за счет граждан.
Пшонка и Свобода
Читай также: Проигравший победитель: Альфа-Групп выгодно покупает Укрсоцбанк
Редактор программы Денис Бигус подчеркивает, что кредит брали во времена Януковича, но решение о перечислении денег в БГ Банк принимал уже “постмайданный“ Минфин. Подпись на документах поставил заместитель министра финансов Виталий Лисовенко, который ныне отвечает за внешний долг Украины. Через два дня после заключения договора Лисовенко отправил запрос в Нацбанк с просьбой узнать, как обстоят дела в БГ Банке.
Однако НБУ не рассказал Минфину о проблемах в банке. В ответе на запрос Лисовено Нацбанк ссылается на банковскую тайну. В НБУ поясняют, что в данном случае Минфин является клиентом одного из банков и на него тоже распространяется норма о банковской тайне. Поэтому переписка НБУ и Минфина не имела смысла. А последнюю справку о состоянии банка НБУ предоставлял еще в 2013 году. С тех мор многое изменилось, даже состав собственников банка.
Журналисты также выяснили, что на момент проведения переговоров о получении транша, банк уже был подконтролен Игорю Кривецкому, главный финансист партии Свобода, говорится в сюжете.
“Банк они забрали за закрытие уголовного дела против Пшонки и его сыновей. В обмен сняли арест на счета Пшонки и семьи“, - заявил экс-спонсор Свободы Владимир Дидух, известный также как криминальный авторитет Вова Морда.
Новыми собственниками банка в 2014 году стали выходцы из Ивано-Франковщины, им принадлежали 51% акций. Документы свидетельствуют, что БГ Банк продал по смешной цене семье Кривецкого офисные помещения во Львове.
Банковская тайна
Читай также: Укргазпромбанк купил бизнесмен из ОАЭ - Нацбанк
В ноябре 2014 года в проблемном БГ Банке происходил вывод активов, поясняет юрист Николай Коломоец, которому пришлось разбираться в событиях после введения временной администрации в банк. Большинство из этих оборудок стали предметов уголовных дел, они уже прошли через суды. Общая картина выглядит так: в октябре 2014 БГ Банк получает европейский кредит, в конце ноября сменяется все руководство и собственники банка, главой правления становится Андрей Осипенко, а его заместителем – Вадим Дратвер, который до этого даже не работал в банковской сфере. Наблюдательный совет увольняется, и Осипенко с Дратвером становятся единственными руководителями. Самой наглой аферой новых руководителей стала следующая: банк покупает облигации внутреннего займа, заплатив за них чуть менее 5 млн долларов или 61 млн грн и продает их за 9 тыс. грн. Таким образом из банка пропадает почти 61 млн грн, а новые собственники облигации становятся миллионерами.
В НБУ выявили операцию и после этого признали банк неплатежеспособным. Но имя новых собственников ценных бумаг НБУ не известны. Эта информация есть в Расчетном центре, через который проходят все эти операции, но он не называет фирму-контрагента ни Нацбанку, ни самому БГ Банку. Сначала Расчетный центр ответил банку, что не владеет этой информацией, потом все-таки предоставил выписку о проведении операции, в которой есть все данные, кроме названия контрагента.
Не менее загадочно повел себя и тогдашний куратор НБУ – Валентина Дикая. Она не сообщала о выводе 61 млн грн, а вскоре уволилась.
Вывод активов
Тем временем банк продолжает избавляться от активов.
Подписи практически на всех договорах ставил тогдашний замправления БГ Банка Вадим Дратвер, он работал в банке только 15 дней. Все фирмы, на который он выводил деньги, связаны между собой. Ныне Дратвер объявлен в розыск.
Запутанный клубок собственников привел журналистов к Сергею Шахову, который до сих пор находится в одном доме с БГ Банком. Сам он признает только то, что держал депозит в БГ Банке.
Журналисты выяснили, что подставные фирмы Дратвера связаны с инвестиционным фондом Солид, который имел счета в БГ Банке и при Пшонке был его вип-клиентом. Одним из членов наблюдательного совета фонда Солид стал Александр Ивонин, который является директором ряда фирм Сергея Шахова. По словам Шахова, он не работает с ним уже лет пять, но он до сих пор значится директором действующей юридической компании в том же бизнес-центре, где находится БГ Банк и Шахов. Сейчас Шахов занимается благотворительностью, волонтерством и помогал с выборами кандидату от Блока Петра Порошенко на Донбассе.
Смотрите подробнее в сюжете:
