Крупнейший европейский банк готовится выплатить США штрафы до $1 млрд

Штрафы, которые грозят банку, являются следствием обвиненийв том, что HSBC не воспрепятствовал финансированию террористической и инойпреступной деятельности, и могут достичь $1 млрд, по мнению аналитиков.

"Наши меры предотвращения и противодействиялегализации доходов, полученных преступным путем, в период между 2004 и 2010годами должны были быть более надежными и эффективными, и мы не смогли выявитьслучаи неприемлемого поведения и предотвратить их", - сообщается вслужебной записке генерального директора банка Стюарта Гулливера его сотрудникам.

Гулливер подчеркнул, что привлечение банка к ответственностиявляется справедливым, и HSBC принимает ответственность за исправление "того,что было сделано неверно". По его мнению, США в ближайшие месяцы могутпредпринять дополнительные действия в отношении финансовой организации.

Как сообщил глава банка, HSBC увеличил расходы напроцедуры комплаенса с $200 млн в 2010 году до $400 млн в нынешнем году, и провелпри этом реструктуризацию, чтобы упростить управление международнымиоперациями.

Ранее нидерландская финкомпания ING в аналогичномпроцессе согласилась заплатить $619 млн для прекращения расследований,связанных с обвинениями в нарушении международных санкций и помощи иранским икубинским компаниям в финансовых операциях в США.

По мнению экспертов, HSBC придется заплатить болеесущественную сумму.

На слушании, которое состоится в американском Сенате наследующей неделе, будет присутствовать глава североамериканского подразделениябанка Айрин Дорнер и как минимум еще один топ-менеджер HSBC.

Акции банка сегодня снизились в цене с открытия торгов вЛондоне на 1,4%.

Между тем, другому крупному британскому банку - Barclays - грозит разделение на две части из-за подозрений в махинациях и на фоне усиливающегося давления со стороны регуляторов.

• Теги:
• банки
• США
• штраф
• Великобритания