Разоблачен конвертцентр, обналичивший 700 миллионов гривен через 75 фирм

Преступники действовали в четырех областях Украины.
Разоблачен конвертцентр, обналичивший 700 миллионов гривен через 75 фирм
пресс-служба МВД Украины

Работники правоохранительных органов разоблачили конвертационный центр, через который в 2013-2014 годах было обналичено более 700 миллионов гривен.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины во вторник, 16 декабря, обналичивание денег проходило через 75 предприятий с признаками фиктивности. На счета этих компаний конвертцентра в 17 банках наложен арест.

Преступники работали в четырех областях – Днепропетровской, Запорожской, Киевской и Харьковской.

При 14 обысках в офисах, банковских учреждениях и по месту жительства участников преступной группировки были изъяты финансово-хозяйственные документы, компьютерная техника, печати и учредительные документы фиктивных предприятий, а также более одного миллиона гривен.

По факту легализации денежных средств группой лиц на территории Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей открыто уголовное производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"), ч.2 ст. 205 ("Фиктивное предпринимательство") УК Украины.

Злоумышленникам грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал Корреспондент.net, в ноября в Киеве налоговая ликвидировала конвертационный центр с оборотом 10 миллиардов гривен.




Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
Мы в социальных сетях
Курс валют
03.02.2023 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 39.52 42.90 0.00
Продажа 40.19 43.72 0.00
Все курсы наличных валют...
03.02.2023 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 36.57 40.17 0.52
Все курсы НБУ...
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK