Разоблачен конвертцентр, обналичивший 700 миллионов гривен через 75 фирм

Работники правоохранительных органов разоблачили конвертационный центр, через который в 2013-2014 годах было обналичено более 700 миллионов гривен.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины во вторник, 16 декабря, обналичивание денег проходило через 75 предприятий с признаками фиктивности. На счета этих компаний конвертцентра в 17 банках наложен арест.

Преступники работали в четырех областях – Днепропетровской, Запорожской, Киевской и Харьковской.

При 14 обысках в офисах, банковских учреждениях и по месту жительства участников преступной группировки были изъяты финансово-хозяйственные документы, компьютерная техника, печати и учредительные документы фиктивных предприятий, а также более одного миллиона гривен.

По факту легализации денежных средств группой лиц на территории Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей открыто уголовное производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"), ч.2 ст. 205 ("Фиктивное предпринимательство") УК Украины.

Злоумышленникам грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал Корреспондент.net, в ноября в Киеве налоговая ликвидировала конвертационный центр с оборотом 10 миллиардов гривен.

• Теги:
• МВД Украины
• обналичка
• конвертационный центр