Какие финансовые операции подлежат мониторингу

В Украине проверяют два вида операций с финансами
 |  Автор: Ольга Опенько
Какие финансовые операции подлежат мониторингу
Иллюстративное фото / depositphotos

Мониторингу в Украине подлежат два вида финансовых операций. В частности, речь идет о пороговых и подозрительных транзакциях.

Об этом информирует пресс-служба  Государственной налоговая служба.

Читайте также: Когда в Украине появится электронная гривна - ответ НБУ

В Украине, считаются подозрительными такие операции, если проверяющий подозревает, что они являются результатом преступной деятельности или связаны с финансированием терроризма.

Операции являются пороговыми, если:

  • сумма, на которую осуществляется каждая из них, равна или превышает 400 тыс. грн (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и/или азартные игры, – 55 тыс. грн);
  • равна или превышает сумму в иностранной валюте, банковских металлах, других активах, которая эквивалентна по официальному курсу гривни в 400 тыс. грн. на момент проведения.

Читайте также: Еще одна компания пополнила финансовый рынок, – НБУ

При этом есть один или более следующих признаков:

  • зачисление или перевод средств, предоставление или получение кредита в случае, если хотя бы одна из сторон имеет регистрацию в государстве, которое не выполняет рекомендации международных организаций;
  • финансовые операции политически значимых лиц, членов их семей и/или лиц, связанных с политически значимыми лицами;
  • финансовые операции по переводу средств за границу (в том числе в страны, зачисленные в оффшорные зоны);
  • финансовые операции с наличными (внесение, перевод, получение средств).

Ранее мы писали, что долги Украины продолжают увеличиваться. В частности, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 июня текущего года составил 2 514,36 млрд гривен. Сумма в долларовом эквиваленте равна 92,52 млрд долларов.



Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
Мы в социальных сетях
Курс валют
18.09.2021 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 26.62 31.23 0.33
Продажа 26.81 31.56 0.38
Все курсы наличных валют...
18.09.2021 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 26.67 31.37 0.37
Все курсы НБУ...
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK