Перекази з карти на карту: які суми привернуть увагу банку

Українцям варто бути уважними при переказах з карти на карту, адже великі суми та певні види операцій можуть потрапити під контроль фінансових служб.

Основна інформація:

• Перекази до 30 тис. грн на місяць зазвичай не викликають питань у банку.

• Суми від 30 тис. до 400 тис. грн можуть спровокувати додаткову перевірку, особливо якщо вони не відповідають звичайній активності клієнта.

• Транзакції понад 400 тис. грн підлягають обов’язковому фінансовому контролю; банк вимагає документи про походження коштів, а їхня відсутність може призвести до блокування рахунку.

Під особливим контролем:

• Юридичні особи, зареєстровані менше року;

• Компанії в галузях азартних ігор, розваг та інкасації;

• Ріелтори та торгівці дорогоцінними металами;

• Провайдери інвестиційних послуг;

• Фірми у фармацевтиці, енергетиці, видобутку корисних копалин та учасники держзакупівель.