НБУ зобов'язав банки виявляти інформацію про зв'язки клієнтів із РФ

Національний банк встановив вимоги щодо розкриття банками інформації про зв'язки клієнтів з державою, яка здійснює збройну агресію проти України. Про це повідомила прессслужба регулятора.

Читайте також: Нацбанк запроваджує інформаційну систему "Електронний архів НБУ"

"Національний банк зобов'язує банки під час своєї діяльності виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їх контрагентів з державою, яка здійснює збройну агресію проти України. Визначено категорії клієнтів, щодо яких банк зобов'язаний виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації щодо кожної категорії", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: НБУ уточнив низку валютних обмежень

Наголошується, що Нацбанк має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором.

Збір та документування зазначеної інформації сприятиме:

• підвищення прозорості клієнтів банків, що мають зв'язки з державою-агресором,
• виявлення прихованої присутності держави-агресора на українському ринку.

Раніше ми писали, що ЄБРР погіршив прогноз відновлення економіки України.