НБУ обязал банки выявлять информацию о связях клиентов с РФ

Национальный банк установил требования о раскрытии банками информации о связях клиентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Читайте также: Нацбанк внедряет информационную систему "Электронный архив НБУ"

"Национальный банк обязывает банки во время своей деятельности выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины. Определены категории клиентов, в отношении которых банк обязан обнаруживать и документировать такую информацию, и объем соответствующей информации по каждой категории", - говорится в сообщении.

Читайте также: НБУ уточнил ряд валютных ограничений

Отмечается, что Нацбанк имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.

Сбор и документирование указанной информации будет способствовать:

1. повышению прозрачности клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором,
2.  выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке.

Ранее мы писали, что ЕБРР ухудшил прогноз восстановления экономики Украины.

• Теги:
• НБУ
• банки
• банки в украине
• банковская деятельность