Подозрение Фуксу: СБУ подозревает олигарха в махинациях

Служба безопасности Украины (СБУ)  разоблачила подсанкционного олигарха Павла Фукса на масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями нашего государства и систематическом уклонении от налогов. Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Читайте также: СБУ выделит 130 миллионов на оборудование для слежки

Отмечается, что с 2018 года он незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн.

Схема: 

• холдинг подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках,
• за бесценок выкупали у банковских учреждений "кредитные обязательства",
• активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства.

Читайте также: “После вопроса СБУ”: Украинские банки снижают ставку эквайринга

Фукс и его сообщники тщательно скрывали источники финансирования сделок и реальных заказчиков из-за сложных финансовых махинации. Для этого использовали более 100 аффилированных коммерческих структур.

Так, Фуксу и двум топ-менеджерам холдинга сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).

В рамках уголовного производства наложен арест на корпоративные права и счета 101 задействованной в противоправной деятельности компании, права требования свыше 1600 выкупленных кредитов, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы. Часть арестованных активов уже передана в управление АРМА.

Ранее мы писали, что в Украине изменили порядок начисления выплат военнослужащим. Практика применения показала, что требуется модернизация.

• Теги:
• СБУ
• подозрения
• Служба безопасности Украины