Нацбанк оштрафовал сразу пять банков на 65 миллионов гривен

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал в декабре пять банков и 18 небанковских финансовых учреждений за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) нелегальных доходов, а также требований валютного законодательства.
Согласно сообщению прессслужбы Нацбанка, в частности меры влияния применены к:

Читайте также: Всемирный банк выделяет Украине более 1 млрд долл

• "Окси Банк" – штраф в размере 20,05 млн грн из-за ненадлежащей проверки клиентов и нарушения обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход, а также ненадлежащее исполнение обязанности своевременно и в полном объеме подавать информацию и документы по запросу Национального банка;
• "КБ "Аккордбанк" – штраф на 15,42 млн грн за нарушение требований к системе управления рисками, предоставление банком недостоверной информации по запросу Национального банка и неосуществление надлежащей верификации плательщика. Кроме того, банк оштрафован на 417 тыс. грн за нарушение закона "О валюту и валютные операции", он также получил письменную оговорку;

Читайте также: Еще один банк присоединился к программе "єОселя"

• "Универсалбанк" (работает под брендом monobank) оштрафован на 10,45 млн грн за ненадлежащее исполнение долга по проверке клиентов и ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода. Банк также получил письменную оговорку;
• "МТБ Банк" оштрафован на 10,4 млн грн из-за ненадлежащей проверки новых клиентов и применения риск-ориентированного подхода. Банк также получил письменную оговорку;
• "Коминбанк" – штраф в размере 10 млн гривен за ненадлежащее исполнение долга по предоставлению информации НБУ.
• Кроме того, Нацбанк решил исключить из реестра ООО "Альянс Иншуренс", ООО "Страховой брокер "Инсарт", аннулировать лицензию ПО "Ломбард Приват".

Читайте также: Налог на прибыль банков увеличат до 50%

• В то же время "ФК Актиния" оштрафована на 391 тыс. грн, ФК "Майбиз" – на 319,9 тыс. грн, ФК "Океан" и ФК "Центрофинанс" – на 255 тыс. каждую, "Дживвайп финанс" – на 204 тыс. грн. грн, "УФГ" – на 150 тыс. грн.
• ФК "Контракт плюс", "Ассап финанс", ФК "Финекстра", "КЛТ Кредит", ФК "Новый мир", "Лысенко и компания – Ломбард" получили штрафы по 51 тыс. грн. ФК "Капитал Днепр" оштрафовали на 34 тыс. грн, а ФК "Гаронна" получила письменную оговорку.

Ранее мы писали, что с наступлением холодов РФ попытается нанести удары по энергосистеме Украины, чтобы оставить жителей без электричества и тепла.

• Теги:
• НБУ
• штраф
• банк