Нацбанк оштрафовал сразу пять банков на 65 миллионов гривен

Учреждения нарушили законодательство в сфере предотвращения и противодействия легализации нелегальных доходов
 |  Автор: Ольга Опенько
Нацбанк оштрафовал сразу пять банков на 65 миллионов гривен
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал в декабре пять банков и 18 небанковских финансовых учреждений за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) нелегальных доходов, а также требований валютного законодательства.
Согласно сообщению прессслужбы Нацбанка, в частности меры влияния применены к:

Читайте также: Всемирный банк выделяет Украине более 1 млрд долл

  • "Окси Банк" – штраф в размере 20,05 млн грн из-за ненадлежащей проверки клиентов и нарушения обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход, а также ненадлежащее исполнение обязанности своевременно и в полном объеме подавать информацию и документы по запросу Национального банка;
  • "КБ "Аккордбанк" – штраф на 15,42 млн грн за нарушение требований к системе управления рисками, предоставление банком недостоверной информации по запросу Национального банка и неосуществление надлежащей верификации плательщика. Кроме того, банк оштрафован на 417 тыс. грн за нарушение закона "О валюту и валютные операции", он также получил письменную оговорку;

Читайте также: Еще один банк присоединился к программе "єОселя"

  • "Универсалбанк" (работает под брендом monobank) оштрафован на 10,45 млн грн за ненадлежащее исполнение долга по проверке клиентов и ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода. Банк также получил письменную оговорку;
  • "МТБ Банк" оштрафован на 10,4 млн грн из-за ненадлежащей проверки новых клиентов и применения риск-ориентированного подхода. Банк также получил письменную оговорку;
  • "Коминбанк" – штраф в размере 10 млн гривен за ненадлежащее исполнение долга по предоставлению информации НБУ.
  • Кроме того, Нацбанк решил исключить из реестра ООО "Альянс Иншуренс", ООО "Страховой брокер "Инсарт", аннулировать лицензию ПО "Ломбард Приват".

Читайте также: Налог на прибыль банков увеличат до 50%

  • В то же время "ФК Актиния" оштрафована на 391 тыс. грн, ФК "Майбиз" – на 319,9 тыс. грн, ФК "Океан" и ФК "Центрофинанс" – на 255 тыс. каждую, "Дживвайп финанс" – на 204 тыс. грн. грн, "УФГ" – на 150 тыс. грн.
  • ФК "Контракт плюс", "Ассап финанс", ФК "Финекстра", "КЛТ Кредит", ФК "Новый мир", "Лысенко и компания – Ломбард" получили штрафы по 51 тыс. грн. ФК "Капитал Днепр" оштрафовали на 34 тыс. грн, а ФК "Гаронна" получила письменную оговорку.

Ранее мы писали, что с наступлением холодов РФ попытается нанести удары по энергосистеме Украины, чтобы оставить жителей без электричества и тепла.




Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
Мы в социальных сетях
Курс валют
14.04.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 39.12 42.01 0.00
Продажа 39.63 42.76 0.00
Все курсы наличных валют...
14.04.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 39.17 42.02 0.42
Все курсы НБУ...
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK