Еще одного руководителя крупного европейского банка обвинили в финансовых махинациях

Итальянская полиция обвинила бывшего президента банка UniCredit Алессандро Профумо, в финансовых махинациях, направленных на уклонение от налогов.
Еще одного руководителя крупного европейского банка обвинили в финансовых махинациях
АР

По данным агентства, преступную схему Профумо осуществил, когда возглавлял UniCredit. В финансовых махинациях также обвиняются 16 бывших и действующих менеджеров финансового учреждения, а также три сотрудника британского банка Barclays.

Reuters отмечает, что в 2007-2008 гг. соучастникам удалось скрыть от налоговой службы 245 млн евро и таким образом уйти от налогов, которые нужно было уплатить с операций с этими деньгами. Для уклонения использовалась сложная схема, связанная с переводами денег из одного банка в другой.

В середине октября стало известно, что налоговая полиция Италии наложила арест на средства банка UniCredit на сумму в 245 млн евро. Государственные органы заподозрили финоорганизацию в уклонении от налогов. Тогда же сообщалось, что Алессандро Профумо и еще 19 человек будут допрошены в рамках предварительной проверки.

Напомним, бывший трейдер швейцарского банка UBS Квеку Адоболи отказался признавать себя виновным в несанкционированных торговых операциях, в результате которых финансовая организация получила убыток в 1,3 млрд фунтов стерлингов. Адоболи был арестован в середине сентября. Он был заключен под стражу, после того как сам рассказал представителям банка о мошенничестве. Как пишет Bloomberg, на предварительных слушаниях в сентябре 31-летний трейдер заявлял, что сожалеет о своих "ужасных просчетах".




Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
Мы в социальных сетях
Курс валют
22.11.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 40.96 43.28 0.00
Продажа 41.67 44.02 0.00
Все курсы наличных валют...
22.11.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 41.29 43.47 0.41
Все курсы НБУ...
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK