Депутаты предлагают повысить порог финмониторинга до 400 тыс грн

Депутаты Верховной Рады Украины приняли законопроект о предотвращении и противодействии отмывания денег. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Закон поддержали 278 народных депутатов.

Читай также: Бюджет-2019: Шахтерам выплатят зарплаты, а в Киеве построят новую ветку метро

Законопроект адаптирует украинское законодательство по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов с нормами четвертой Директивы Европейского Союза 2015/849 и Регламента ЕС 2015/847, стандартов группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).

Депутаты предлагают упростить процедуры отчетности о финансовых операциях для субъектов первичного финмониторинга. Речь идет о банках, страховщиках, кредитных союзах, ломбардах, биржах, платежных организациях).

Новый закон предлагает увеличить до 400 тыс гривен размер суммы финансовых операций, которые обязательно должны поддаваться финансовому мониторингу, а количество признаков таких операций уменьшить с 17 до четырех.

Читай также: Депутаты вернули криминальную ответственность за незаконное обогащение

До 2014 года банковские операции cверх 80 тыс гривен подлежали обязательному финансовому мониторингу. На сегодняшний день этот лимит составляет 150 тыс гривен.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram  

• Теги:
• депутаты
• законопрект
• банковские операции