ПриватБанк получил нагоняй от НБУ: Подробности

Национальный банк Украины в феврале 2021 года зафиксировал нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга со стороны государственного ПриватБанка и применил к финучреждению письменное предостережение. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Читайте также: НБУ назвал "системно важные" украинские банки: Список

Отмечается, что соответствующее решение было принято по результатам надзора НБУ за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

"Национальный банк Украины ... в феврале 2021 года применял к АО КБ "ПриватБанк" меру воздействия в виде письменного предостережения за нарушение порядка приостановления финансовых операций", - сообщили в НБУ.

Читайте также: Украинцы в трижды увеличили перевод средств за границу - ПриватБанк

Напомним, Приватбанк попал в обновленный список "системно важных" украинских банков, который ежегодно публикуется НБУ. Для таких финучреждений определены повышенные требования, призванные обеспечить их высокую устойчивость.

• Теги:
• НБУ
• ПриватБанк
• проверки банков