Мошенничество

Окончено расследование дела в отношении участников преступной группы в центральной России, проворачивавших незаконные банковские операции с использованием фирм-однодневок и ежегодно выводивших в теневую экономику 30 млрд рублей, сообщило МВД РФ в среду.

Сотрудники правоохранительных органов во второй раз за неделю провели обыски в центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне, сообщают немецкие СМИ. Следственные действия проводились в среду, однако известно о них стало только сейчас.

Клиенткам салонов предлагают "чудо-косметику" от всех проблем за 12 тысяч гривен. Однако в кредитных договорах слишком много подводных камней

Deutsche Bank, считавшийся одним из самых устойчивых банков во время глобального финансового кризиса, на самом деле умалчивал о многомиллиардных убытках

Сотрудники правоохранительных органов Австралии расследовали крупнейшую мошенническую схему по подделке кредитных карт в истории страны, пишут местные СМИ, ссылаясь на местную полицию.

Совет ЕС принял меры по облегчению восстановления правительствам Египта и Туниса средств, незаконно, как считают в Евросоюзе, присвоенных бывшими руководителями этих стран Хосни Мубараком и Зин аль-Абидином бен Али и их окружением.

Житомирская милиция разоблачила мошенника, который, используя поддельные документы, открыл несколько счетов в банках и снял с банкоматов области свыше 150 тысяч гривен.

В столице предлагают купить талоны на дизель по 7,5 грн за литр, хотя сейчас он стоит 10 грн. В милиции призывают писать заявления на аферистов.

В одном из судов Вены в пятницу должны вынести вердикт по делу о мошенничестве со скрипками Страдивари. Известный дилер Дитмар Махольд, мировой эксперт по редким скрипкам, признал, что осуществлял махинации с музыкальными инструментами.

Британский HSBC оштрафовали на 1,5 млрд. евро за финансовые махинации

Сам горе-заемщик скрылся. Банк его не ищет – вместо этого начал терроризировать жену

Forbes составил подборку самых известных махинаторов последнего двадцатилетия

По оперативным данным, не менее 900 млн рублей ($28,8 млн) удалось мошенническим путем получить нескольким выходцам из африканских стран, используя в своей схеме названия крупных российских компаний.

В Хорватии священник продал землю, принадлежащую церкви, и исчез с миллионом евро, сообщают хорватские СМИ.

Американский банк Goldman Sachs Group Inc. по итогам третьего квартала 2012 года вернулся на прибыльный уровень, при этом прибыль и выручка банка оказались выше ожиданий рынка.