- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
НБУ оштрафовал банк и пять финкомпаний на миллионы гривен
Национальный банк Украины наложил штрафы на Индустриалбанк и небанковские финучреждения за нарушения финмониторинга
В июле 2025 года Национальный банк Украины применил санкции к АКБ «Индустриалбанк» и пяти небанковским финансовым компаниям за нарушения требований в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Штрафы связаны с нарушениями норм, направленных на предотвращение отмывания доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Размеры штрафов:
-
АКБ «Индустриалбанк» — 800 тыс. грн;
-
ООО «Линеура Украина» — 9,63 млн грн;
-
ООО «ФК «Маре» — 595 тыс. грн;
-
ООО «ФК «Мидл» — 340 тыс. грн;
-
ООО «ПрофитГид» — 170 тыс. грн;
-
ООО «Милоан» — 51 тыс. грн.
Кроме того, НБУ направил «Укрпочте» письменное предостережение, указав на недостаточную эффективность управления рисками.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
