Махинации

Должностные лица предприятия попытались обмануть государство, манипулируя налоговой отчетностью.

Во власти есть много различных групп влияния, заинтересованных в освоении средств по статьях капитальные расходы или инвестиции как для получения политических, так и зачастую коррупционных выгод, сказал в комментарии ZN.UA бывший исполнительный директор по экономическим вопросам НБУ Игорь Шумило.

Накануне, 24 октября, Верховная Рада отклонила законопроект о внесении изменений в Государственный бюджет на 2013 год и выделении Государственному агентству по инвестициям и управлению национальными проектами Украины 212 млн грн на выполнение работ по национальному проекту Воздушный экспресс.

Федеральное бюро расследований США обвиняет банк JP Morgan в сотрудничестве с финансовым аферистом Берни Мэдоффом.

Вчера, 23 октября, Федеральный суд Манхэттенна (США) признал Bank of America виновным в махинациях с ипотечными облигациями, которые проводились в его подразделении Countrywide Financial.

Федеральный окружной суд штата Иллинойс обязал американское подразделение британского банка HSBC выплатить $2,46 млрд штрафов и компенсаций за действия в 2001-2002 годах.

Верховной Раде предлагают ввести штраф за скупку и перепродажу билетов на футбольные матчи, другие спортивные, концертно-художественные и культурные мероприятия.

Сегодня, 27 августа, стало известно, что согласно решению суда, одна из крупнейших в США банковских корпораций JPMorgan Chase должна выплатить около $50 млн американскому бизнесмену российского происхождения Леониду Блаватнику.

Сегодня, 14 августа, российский банк Тинькофф Кредитные Системы сообщил, что уладил конфликт с жителем Воронежа Дмитрием Агарковым, который взбудоражил Рунет тем, что смог "обхитрить" финучреждение на 24 млн рублей.

Во вторник, 6 августа, федеральные регуляторы приняли решение подать гражданский иск против Bank of America Corp. на сумму $850 млн.

Экс-глава британского подразделения Goldman Sachs Фабрис признан виновным в обмане инвесторов в преддверии финансового кризиса.

Нацбанк Белоруссии опроверг причастность банков страны к выводу денег из партнера по Таможенному союзу, России, чей регулятор пытается прикрыть новые лазейки для бегства капиталов, ослабляющего рубль.

В России задержана одна из самых крупных организованных преступных групп, выведшая "в тень" более $1 млрд долл.

Украинские благотворительные фонды, лидируя в Европе по своей массовости, в большинстве занимаются политикой или легализацией незаконной оплаты услуг, а не своим прямым делом, пишет журнал Корреспондент в свежем номере.

МВД РФ заподозрили главу службы безопасности Королевского банка Шотландии в России, "дочки" Royal Bank of Scotland, Всеволода Глуховцева в крупном мошенничестве.