Нацбанк провел "облаву" на нелегальные обменники

Сотрудники НБУ выявили 12 нелегальных пунктов обмена валюты в Донецкой, Сумской, Харьковской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.
Нацбанк провел "облаву" на нелегальные обменники
Корреспондент.net

Национальный банк Украины за январь-март 2019 года совершил 284 проверки структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений по соблюдению порядка организации и проведения валютно-обменных операций. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. 

Читай также: Украинцы массово забирают деньги с депозитных счетов

По данным пресс-службы, проверки проводились в Харьковской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Киевской областях и в г. Киеве.

Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций наиболее существенными были следующие: 

Читай также: В НБУ оценили уровень долларизации экономики

  • проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
  • значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
  • непредставление во время проверки документов, материалов, информации на запрос уполномоченного работника Национального банка.

Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валюты уполномоченными работниками Национального банка было выявлено 12 пунктов обмена валюты, которые работали нелегально, в Донецкой, Сумской, Харьковской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Ранее сообщалось, что в Одессе конвертировали деньги для бизнеса с оборотом в 280 млн долл. Конвертцентр помогал бизнесу уклоняться от уплаты налогов.

Поделись:


Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
Мы в социальных сетях
Курс валют
19.04.2021 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 27.92 33.37 0.00
Продажа 28.03 33.51 0.00
Все курсы наличных валют...
20.04.2021 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 28.01 33.71 0.37
Все курсы НБУ...