В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом 110 млн грн

Государству нанесен ущерб в размере 19 миллионов гривен
В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом 110 млн грн
Миндоходов

В столице следователи финансовых расследования Министерства доходов и сборов Украины ликвидировали конвертационный центр, через который в 2013-2014 годах было обналичено 110 миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба Миндоходов, общий объем нанесенного государству ущерба составил 19 миллионов гривен.

Читайте также: В Киеве разоблачили конвертационный центр, обналичивший более 700 млн грн

Согласно сообщению, пять активных участников центра зарегистрировали на подставных лиц 8 фиктивных фирм. Безналичные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитных фирм в виде оплаты за работы, товары и услуги. Далее деньги поступали на счета фиктивных фирм в трех крупных банках. Впоследствии средства возвращались "клиентам" в виде наличности, за исключением 5-9% комиссионных за конвертацию.

Во время обысков в офисах, банках, домах и автомобилях участников конвертационного центра следователи изъяли 14 печатей различных предприятий, компьютеры, электронные носители информации и финансово-бухгалтерскую документацию, подтверждающую незаконную деятельность. В настоящее время продолжается досудебное следствие продолжается.

Напомним, в апреле 2014 года Генпрокуратура Украины начала расследование в отношении чиновников Миндоходов, которые покрывали незаконную деятельность конвертационных центров.
 




Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
Мы в социальных сетях
Курс валют
05.02.2023 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 39.53 42.91 0.00
Продажа 40.23 43.73 0.00
Все курсы наличных валют...
05.02.2023 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 36.57 40.17 0.52
Все курсы НБУ...
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK